Ultima oră. Decizia majoră luată de Laura Codruța Kovesi care scutură România

În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, există o implicare a mafiei italiene, însă țara noastră este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză. Este declaratia procurorului-şef al Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, într-un interviu pentru Libertatea. Șefa EPPO mai spune că mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv cele din PNRR.

”Aş putea să spun că România nu este protejată”, apreciaza Laura Codruta Kovesi care subliniaza că, legat de folosirea inteligenţei artificiale, România nu este exclusă.

”Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacţionarea criptomonedelor iar investitiile in aceasta zona ascund spălarea de bani. Cooperarea cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în România este bună. Până acum n-am avut probleme. Au fost situaţii în care au raportat anumite tranzacţii suspecte către noi. Problema este frauda cu TVA, cum poate fi ea detectată mai bine şi dacă este detectată, de ce nu este raportată”, afirmă şefa Parchetului european în interviul pentru Libertatea.

Intrebată de ce s-a ajuns la aceste prejudicii uriașe, Laura Codruța Kovesi a afirmat că, până acum, “nimeni nu avea idee despre amploarea acestui fenomen. Toată lumea credea că ține frauda cu TVA în frâu, că se fac progrese, dar nimeni nu și-a dat seama că situatia este atât de grava”. Ea a adăugat că, în prezent, acest tip de fraudă este mai profitabil decât traficul de persoane și cel de droguri.

Laura Codruța Kovesi considera că dacă combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate și ar începe investigațiile, aceste grupări s-ar simți în pericol și s-ar muta, probabil, în Bulgaria, de unde să-și continue activitățile infracționale în celelalte state membre.

Solicitată să explice de ce a devenit România un teritoriu fertil pentru mafia italiană şi dacă o cauză ar putea fi faptul că legile sunt prea permisive, Kovesi a răspuns că grupurile organizate şi mafiile nu mai sunt naţionale, ele sunt complexe, ai toate naţionalităţile acolo, şi din spaţiul Uniunii Europene, dar şi din afara lui.

In Romania fraudele cu TVA sunt raportate la un nivel foarte scăzut. „Din aproape 400 de dosare investigate în România anul trecut, doar 12 erau legate de frauda cu TVA”, afirmă Kövesi, adăugând că majoritatea acestor cazuri au fost deschise pe baza informațiilor obținute din alte state membre, nu din rapoartele autorităților române, precum ANAF.

Amintim, România are un deficit de încasare a TVA de 30,6%, cel mai mare din UE.